Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Клинцовский завод поршневых колец"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 243140 Брянская область, город Клинцы ул. Парковая 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023201337653

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3203002979

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40413-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3203002979

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.04.2024

2. Содержание сообщения

В соответствии с «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сообщаем о принятии Советом директоров общества 26.03.2024. решения о проведении годового общего собрания акционеров:

•форма проведения общего собрания: собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

•дата, место, время проведения общего собрания: 21.05.2024., 243140, Брянская область, г. Клинцы, ул. Парковая, д. 33, 12час. 00 мин.

•время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 11час. 30 мин.;

•дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26.04.2024 г.

•идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенная именная акция № государственной регистрации 1-03-40413-А, номинал 100 руб., дата выпуска 13.10.2003 г.;

•повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Клинцовский завод поршневых колец".

2. Утверждение годового отчета Общества за 2023г, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023года.

4. Избрание членов Совета директоров ОАО «КЗПК».

5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «КЗПК»

6. Назначение аудитора Общества.

7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции

•порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 21 дня до даты проведения общего собрания акционеров в рабочие дни и часы Общества, а так же во время регистрации и проведения общего собрания акционеров. по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. Парковая, д. 14.

•телефон для справок: (48336) 4-50-91

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Шашуро С. В.

3.2. Дата: 09.04.2024